Spălarea banilor este
definită ca: – schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscînd că provin din
săvîrşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau disimulări originii ilicite
a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvîrşit infracţiunea
din care provin bunurile să se sustragă de la judecată sau executarea pedepsei.
Cele mai „vulnerabile“ sectoare economice, unde s-au întîlnit cele mai multe
cazuri de spălare de bani, sînt: – comerţul intern prin contrabanda cu produse
petroliere, cafea, tutun; – sectorul financiar – în frunte cu „vestitele“
rambursări ilegale de TVA de către organele fiscale şi evaziunea fiscală;
sectorul bancar s-a clasat pe locul trei în acest top (utilizarea
împrumuturilor în alte scopuri decît cele prevăzute în contractele de credit şi
obţinerea de credite prin fapte de corupţie s-au transformat în adevărate
tranzacţii de bani). Guvernul NASTASE a permis extinderea condamnabilă a
acestui „cancer“ (spălarea banilor), a cărui pagubă în economia naţională este
de ordinul miliardelor de dolari. Din analiza informaţiilor deţinute de Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au rezultat indicii temeinice
de spălare a banilor, în legătură cu operaţiunile efectuate de cetăţenii români
Patriciu Dan Costache, Marin Sorin şi Marin Mihaela Rodica, prin intermediul
grupului de firme Rompetrol. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor a transmis Parchetului de pe lîngă Î nalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Informarea nr S/II/427, din care rezultă: Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a descoperit cea mai amplă
operaţiune de spălare de bani din ultimii 14 ani, derulată prin intermediul
grupului de firme Rompetrol, condus de omul de afaceri Dan Costache Patriciu.
Arta circuitelor şi fluxurilor financiare prin care s-au plimbat banii pînă
le-a pierdut Fiscul urma este impresionantă, ea cuprinzînd 22 de firme, 3
fundaţii şi 9 persoane fizice. De menţionat că Guvernul Năstase a salvat pe
bani publici Grupul Rompetrol de la faliment, transformîndu-i datoriile de 600
de milioane de dolari către stat în obligaţiuni.
Citiţi mai departe…
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu